Re: ¿El fin del dinero en efectivo?

Posted by jgustavo on Jun 11, 2015; 3:31am
URL: http://foro-crashoil.109.s1.nabble.com/El-fin-del-dinero-en-efectivo-tp19981p20233.html

jeje
veo que has entendido la idea, y que también manejas la lógica del proceso.

pero has pasado por alto 2 cosa que he dicho:
1) los testaferros pueden ser virtuales. por lo que la cantidad no es un problema. ni su seguridad tampoco lo es
2) los pagos no tienen porque ser descomunales. puedes pagar 1 millón de € en valores de hamburguesa. y comprar no se, 100 000 hamburguesas? (no se cuanto sale una hamburguesa). y las puedes comprar de a 1 o de a 100. tendrias 1000 pagos distintos. no digo que no se puedan rastrear los 1000 pagos. pero si los haces en horarios distintos, se joroba bastante el rastreo. y si aun los haces desde testaferros distintos, a otros tantos testaferros distintos. puf.

justo intentamos en clases graficar un grafo de esas proporciones, y/o hacerle minería de datos a las tablas. y partimos de la premisa: "como hacer esto indetectable" y no sabes las ideas que tienen los alumnos.
básicamente las empresas fantasmas, hacen un montón de transacciones entre ellas y hacia el exterior.
un 50% de perdida del soborno es aceptable, en compras y ventas reales. y tienes tu dinero bien lavado y planchado.
no es UNA transaccion solita que se pueda rastrear.
es encontrar un patron de cosas sospechosas en una parva inmensa de cosas normales.
la mejor estrategia es esconder las cosas a la vista.
que haces para esconder un elefante en una avenida? haces un desfile de elefantes.

tu lo estas encarando mal. te fijas en como pillar el chantaje.
yo te digo que hagas al reves. trata de lograr que no lo pillen.
y vas a encontrar un monton de formas de lograrlo, y veras luego que si las aplicas varias a la vez, ya no encuentras nada, a menos que sepas exactamente que buscar.